Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ bạn khỏi hành vi gian lận, nhưng mọi giao dịch trực tuyến đều mang một số rủi ro. Để giúp giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp của bạn, bạn nên chủ động xem xét các giao dịch bán để tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
Bạn chưa có tài khoản PayPal? Đăng ký miễn phí
Đó có phải một nơi có rủi ro cao, như khu nghỉ dưỡng, khách sạn hay một nước có tỉ lệ gian lận cao không?Bạn có nhận được nhiều đơn đặt hàng đến cùng một địa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn?Khách hàng muốn giao hàng trong ngày, qua đêm hoặc cấp tốc bất chấp chi phí cao?Khách hàng có yêu cầu đổi địa chỉ giao hàng sau khi thanh toán không?
Đơn hàng có quá lớn so với đơn hàng trung bình từ khách hàng mới không?Có phải cùng một khách hàng (cùng tên, email, số điện thoại hoặc địa chỉ) đã đặt rất nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn không?Đây có phải đơn hàng số lượng lớn? (Ví dụ: 10 điện thoại di động hoặc 30 chiếc quần jean.)Gần đây bạn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng quốc tế phải không?
Bạn có từng bị khiếu nại hoặc bị yêu cầu bồi hoàn bởi khách hàng này?Địa chỉ email có đáng ngờ không, ví dụ knh$$yro123456@gmail.com?Bạn không gửi email tới khách hàng được?Bạn nhận được rất nhiều đơn hàng vào những khung giờ kì lạ (ví dụ 3 giờ sáng)?
Nhằm đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp của bạn:Luôn sử dụng tài khoản giao hàng của bạn, không áp dụng đề xuất của khách hàng.Giữ hai danh sách khách hàng - danh sách trắng (với lịch sử thanh toán tốt) và danh sách đen (với những khách từng gian lận thanh toán). Giữ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và địa chỉ giao hàng của khách trên những danh sách này và tham khảo chéo khi nhận được những khoản thanh toán trong tương lai.Đặt giới hạn cho số lượng và giá trị đơn hàng mà bạn sẵn sàng chấp nhận từ một khách hàng hoặc một địa chỉ trong một ngày, một tuần hoặc một tháng.
Khi bạn nhận thanh toán qua PayPal, các giao dịch đủ điều kiện có thể được bảo vệ khỏi các khoản thanh toán trái phép. Bạn nên cố gắng để nhận diện các giao dịch gian lận, nhưng nếu không may gặp phải, chúng tôi sẽ luôn bảo vệ bạn.