是否為高風險地址，例如空屋、旅館，或位於以詐騙著稱的國家？你是否在短時間內接到寄至同一地址的多筆訂單？顧客是否在運費高昂的情況下，仍舊要求當日、隔日或快速到貨？顧客是否在付款後，要求變更收件地址？
新顧客下訂數量是否高於平均值？同一位顧客（相同姓名、電子郵件地址、電話號碼、地址）是否在短時間內下了大量訂單？訂單是否包含多件相同商品？ （例如，10 支行動電話或 30 條牛仔褲。）你最近是否接到異常大量的跨國訂單？
該名顧客過去是否提出過申訴或交易退單？提供的電子郵件地址看起來是否可疑，像是「knh$$yro123456@gmail.com」？你寄給顧客的電子郵件是否被退回？你是否在非一般時間（像是凌晨 3 點）接到大量訂單？
為了保障你的業務安全：一律使用你的貨運帳戶，而非顧客要求或推薦的帳戶製作不同顧客名單：白名單（付款紀錄良好）與黑名單（收到詐騙付款）。 在名單上記錄顧客的姓名、電子郵件地址、電話號碼、IP 位址和收件地址，並與今後收到的付款做交叉核對設定自己每日、每週或每月，接受單一顧客或地址的訂購數量和金額上限
當你使用 PayPal 收款時，若收到未經授權款項，符合資格的交易將可以享有我們的保障。 你仍應小心留意詐騙交易，但面對防不勝防的詐騙時，有我們做你的後盾。