Por que preciso confirmar minha identidade? (CIP)

O PayPal precisa coletar algumas informações sobre seus clientes e, em alguns casos, confirmar que as informações coletadas estão corretas. Podemos pedir para que você confirme suas informações pessoais ou detalhes sobre o seu negócio antes que possamos oferecer alguns produtos e serviços.

Quais são as informações que o PayPal verifica?
As informações pessoais que verificamos podem incluir seu nome, endereço físico, data de nascimento e CURP. Para verificação de entidade comercial, poderemos solicitar sua Cédula de Identificación Fiscal/ Constancia de Situación Fiscal, CURP dos indivíduos responsáveis pela administração da empresa e um documento que comprove seu endereço comercial.
 
Como faço para concluir a confirmação de identidade na minha conta?
Primeiro, usamos uma base de dados nacional para confirmar suas informações pessoais ou sua entidade comercial. Porém, caso não consigamos verificar esses dados eletronicamente, podemos pedir para que você nos envie alguma documentação.
 
Como posso fornecer as informações necessárias?
Você pode fornecer as informações e enviar os documentos necessários diretamente a partir da sua conta do PayPal.

Quais são os documentos pessoais que o PayPal poderá exigir que eu forneça?
 
Prova de Identidade
O documento deverá incluir informações como primeiro e último nome, data de nascimento, emissão e validade, além do número de identificação do documento. O nome que consta no documento deve corresponder ao nome (titular da conta, proprietário benéfico, etc.) registrado na sua conta do PayPal.
 
Documentos aceitáveis:

  • Título de eleitor (INE)
  • Passaporte
  • Constancia de la Clave Unica de Registro de Poblacion (certificado CURP)
  • Certidão de nascimento
Observação:  Caso tenha alterado seu nome recentemente e as informações no seu documento de identidade não correspondam às informações da sua conta, é possível que você tenha que apresentar documentos adicionais (como certidão de casamento ou documento de divórcio) para indicar que o nome foi alterado.

Quais são os documentos que o PayPal exige que eu forneça para confirmar minhas informações sobre a empresa?

Comprovante de atividade comercial
O PayPal poderá exigir que você forneça sua Cedula De Identificacion Fiscal/Constancia De Situación Fiscal, confirmando o número de registro do negócio no Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
 
Comprovante de endereço comercial
Um documento comprovando o nome completo do seu negócio e o endereço para correspondências. Só podemos verificar endereços físicos, e não endereços de caixa postal. Todos os documentos devem ter sido emitidos nos últimos 6 meses.
 
Documentos aceitáveis:
  • Conta de luz, telefone, TV
  • Extrato bancário
  • Fatura do cartão de crédito
  • Outra declaração oficial emitida por uma instituição financeira ou entidade governamental
Quando você concluir essas etapas e fornecer todas as informações adicionais que possamos precisar, analisaremos sua conta e enviaremos um e-mail com o resultado.